La Justicia federal procesó al exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de activos y dispuso un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes. La resolución también establece la prohibición de salir del país mientras avanza la investigación judicial.
La causa investiga una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en una cuenta bancaria en Estados Unidos, vinculada a una empresa minera de Guatemala relacionada con el empresario Federico “Fred” Machado. Los fondos fueron transferidos en enero de 2020 y su origen constituye uno de los puntos centrales del expediente.
Según la hipótesis de los investigadores, el dinero habría sido justificado mediante un contrato de asesoramiento con la firma Minas del Pueblo. La Justicia busca determinar si ese acuerdo correspondió a una prestación profesional real o si fue utilizado para encubrir fondos de presunto origen ilícito.
La pesquisa también analiza el destino del dinero y distintas operaciones patrimoniales realizadas posteriormente. Entre los movimientos examinados aparecen adquisiciones de vehículos de alta gama y operaciones vinculadas con un fideicomiso en Costa Esmeralda.
El expediente también alcanza al contador Mariano Alejandro Cosentino, quien fue procesado como presunto partícipe necesario del delito. En su caso, se dispuso un embargo de $700 millones. Además, la firma Varianza S.A. quedó alcanzada por una medida patrimonial de $500 millones.
La investigación está vinculada con la relación entre Espert y Machado, empresario condenado en Estados Unidos por delitos financieros. Los investigadores intentan establecer si existe una conexión entre los fondos transferidos y actividades ilícitas, además de determinar las responsabilidades individuales de las personas involucradas.
El procesamiento representa un avance en la causa, aunque no equivale a una condena. La resolución implica que el juez encontró elementos suficientes para que la investigación penal continúe contra el exlegislador, quien conserva el derecho a defenderse y a cuestionar la medida por las vías judiciales correspondientes.
Con esta decisión, el expediente suma restricciones patrimoniales y personales para Espert. La investigación deberá continuar para esclarecer el origen de los 200.000 dólares, el recorrido de los fondos y si las operaciones examinadas constituyeron maniobras de lavado de activos.